Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ
Информация о приобретении всей библиотеки
Базу библиотеки составляют:
- Должностные инструкции;
- Положения о подразделениях, Положения об органах управления и контроля, Положения о взаимодействии подразделений;
- Личностные спецификации специалистов;
- Политики банка, Регламенты, Внутрибанковские методики;
- Положения об услугах, Положения об операциях банка, Порядки совершения операций;
- Организационные программы, Технологические инструкции;
- Методические рекомендации и памятки клиентам, Описания систем и продуктов, Образцы бланков, расчетных документов, заявлений, анкет, доверенностей, актов;
- Договоры на оказание банковских услуг, Дополнительные соглашения и приложения к договорам и др.)
Все документы из «Электронной Библиотеки Банка» были взяты из архивов открытого доступа, с общедоступных публичных библиотек, присланы банками, приобретены нами по обмену или разработаны коллективом ООО «Агентство «ВЭП».
Не исключаем возможности, что авторы и/или владельцы авторских прав на некоторые из этих документов будут возражать против их нахождения в «Электронной Библиотеке Банка».
В таком случае поставьте нас об этом в известность и мы немедленно уберем такие документы.
Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ (25 документов)
21. | План реализации программы подготовки и обучения кадров противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на год | |||||||
|
||||||||
22. | План реализации Программы подготовки и обучения работников Банка противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | |||||||
|
||||||||
23. | Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации выгодоприобретателя | |||||||
|
||||||||
24. | Порядок проведения мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце | |||||||
|
||||||||
25. | Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | |||||||
|