BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Рекомендации по осуществлению мероприятий в отношении клиентов, осуществлявших платежи в адрес клиентов кредитных организаций, у которых впоследствии были отозваны лицензии

Документ
Номер: 1.6278
Дата обновления: 2010-05-14
Цена: 500 Купить


Утверждены
Приказом от _ _ 20_ г. N _

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ АКБ "Банк"
В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ ПЛАТЕЖИ В АДРЕС КЛИЕНТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, У КОТОРЫХ ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛИ ОТОЗВАНЫ ЛИЦЕНЗИИ

Данные Рекомендации разработаны в целях практического исполнения "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" АКБ "Банк" (далее - Банк), а именно: осуществление мероприятий по анализу платежей клиентов Банка в адрес клиентов кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций (далее - Банки СОЛ).
Предпринимаемые действия направлены на минимизацию правового риска и риска потери деловой репутации Банка, а также возможного вовлечения АКБ "Банк" в проведение операций сомнительного характера.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.