Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Положения о подразделениях
/ Положения о подразделениях банка
/ СВК, фин.мониторинг, аудит и ревизия
/ ПОД/ФТ
Положение об отделе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
"Утверждено" Председатель Совета Директоров АКБ "БАНК" (ОАО) _ "_"_200_г. "Согласовано" Председатель Правления АКБ "БАНК" (ОАО) _ "_"_200_г. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В АКБ "БАНК" (ОАО) 1. Общие положения. 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения работы Отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терорризма. Отдел по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терорризма - является структурным подразделением Банка, созданным с целью организации и проведения работы Банка по предотвращению проникновения и легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
