BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты


Положение об отделе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Документ
Номер: 1.10052
Дата обновления: 2010-11-07
Цена: 500 Купить


"Утверждено"
Председатель Совета Директоров
АКБ "БАНК" (ОАО)
_
"_"_200_г. "Согласовано"
Председатель Правления
АКБ "БАНК" (ОАО)
_
"_"_200_г.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В
АКБ "БАНК" (ОАО)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения работы Отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терорризма.
Отдел по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терорризма - является структурным подразделением Банка, созданным с целью организации и проведения работы Банка по предотвращению проникновения и легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69
На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Реклама на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"




Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.