ЦБ лишил лицензии Международный расчетный банк из-за сомнительных операций с валютой

ЦБ отозвал лицензию у московского Международного расчетного банка, специализирующегося на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц, сообщается на сайте регулятора.

   В деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения антиотмывочного законодательства. Он не выполнял обязательства по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
   ЦБ отмечает, что Международный расчетный банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций. Руководство кредитной организации не планировало принимать меры, направленные на их прекращение.
  Международный расчетный банк занимал 389 место по величине активов в российской банковской системе. Он не был участником системы страхования вкладов.

Источник: Ведомости.ру  https://www.vedomosti.ru/finance/news/2019/03/28/797612-tsb-lishil-litsenzii