ЦБ разъяснил критерий подозрительной операции после перевода себе по СБП

Банки будут проверять только последующие операции в адрес другого человека
Новый критерий подозрительных операций через Систему быстрых платежей (СБП) касается не перевода клиентом средств самому себе, а последующих переводов другому человеку. Проверке будут подлежать операции от 200 тыс. рублей, совершаемые в адрес "незнакомого" получателя, сообщили в пресс-службе Банка России.
"Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода. Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)", - говорится в сообщении регулятора.
Новый механизм позволит выявлять подозрительные операции.
Источник: ТАСС: https://tass.ru/ekonomika/25604807