Проверка ?Монетного дома? со всей определенностью показала: руководители банка ведали, что творили.
Экс-председателю совета директоров банка ?Монетный дом? (был зарегистрирован в Челябинске) Руслану Гусаеву предъявлено обвинение в мошенничестве, пишет РБК daily. Он объявлен в федеральный розыск. Обвинение предъявлено заочно, поскольку Руслан Гусаев подался в бега.
Как следует из документов, которые есть в распоряжении издания, Руслан Гусаев выполнял указания Матвея Урина ?в части осуществления преступных действий?, поскольку Урин был ?фактическим владельцем банка?. Гусаев имел возможность давать указания, обязательные для исполнения руководителями и работниками ?Монетного дома?, хотя формально и не участвовал в совершении и одобрении сделок банка.
После перехода банка под контроль ?уринской? группы ?Монетный дом? якобы вложил в облигации различных крупных российских эмитентов более 3,7 млрд рублей. На самом деле это была фиктивная сделка. Остальные руководители ?уринских? банков по делу проходят пока в роли свидетелей, но очень скоро и они могут оказаться обвиняемыми, пишет РБК daily.
Например, предправления того же ?Монетного дома? Елена Нестерова и ее заместитель Галина Мальцева. Появились основания считать, что все руководители ?уринских? банков ?не могли не осознавать?, что одобряют сделки с фиктивными ценными бумагами, ? об этом свидетельствуют материалы проверок ЦБ, проведенных в этих банках, а также письмо из ФСФР ?Об учете прав на ценные бумаги?. Это подтверждает и источник РБК daily, близкий к главному следственному управлению ГУ МВД по Москве. К примеру, проверка ЦБ ?Монетного дома? со всей определенностью показала: руководители банка ведали, что творили, так как не один год работали с ценными бумагами и знали все нюансы их учета.
Издание напоминает, что до недавнего времени Матвей Урин был единственным фигурантом громкого уголовного дела по хищению более 15 млрд рублей из Традо-банка, Славянского банка, банка ?Монетный дом?, Донбанка и Уралфинпромбанка. По версии следствия, столько денег господин Урин с подельниками вывели из банков с 23 марта по 24 декабря 2010 года через фиктивные сделки с ценными бумагами.
