BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Тест "ПОД/ФТ и кредитные операции"

Документ
Номер: 1.9842
Дата обновления: 2004-10-13
Цена: 500 Купить


Тест "ПОД/ФТ и кредитные операции"
ФИО анкетируемого
Должность
Дата анкетирования
47.2.5-13 В каких из указанных случаев операция по предоставлению кредита может являться признаком, свидетельствующим о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?
1. Предоставление кредита под обеспечение в виде размещения на счете денежных средств в валюте кредита
2. Предоставление кредита под обеспечение в виде размещения на счете денежных средств в валюте РФ
3. Предоставление кредита под обеспечение в виде размещения на счете денежных средств в валюте, отличной валюты кредита
4. Во всех указанных случаях
5. В случаях, указанных в п.п.1) и 3)



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.