BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Тест "ПОД/ФТ и операции по банковским счетам"

Документ
Номер: 1.9844
Дата обновления: 2004-10-13
Цена: 500 Купить


Тест "ПОД/ФТ и операции по банковским счетам"
ФИО анкетируемого
Должность
Дата анкетирования
47.3-9 Какие из указанных операций, сумма которой превышает 600000 рублей, относятся к операциям подлежащим обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма?
1. Продажа физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
2. Получение денежных средств по чеку на предъявителя, выписанному бюджетной организацией
3. Покупка наличной иностранной валюты за наличные рубли в размере 350 тыс. долл. США и 350 тыс. евро
4. К операциям, подлежащим обязательному контролю, относятся операции, указанные в п.п.1) и 3)
5. К операциям, подлежащим обязательному контролю, относятся операции, указанные в п.п.2) и 3)
6. Ни одна из указанных операций не относится к операциям, подлежащим обязательному контролю



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.