Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Обучающие и аттестационные материалы
/ Тесты и вопросы
Вопросы для подготовки к аттестации по теме: "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"
|
|
|||||||||||||||
Вопросы для подготовки к аттестации по теме: "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" Документы для самостоятельного изучения: 1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма "от 07 августа 2001 года N 115 -ФЗ. 2. Положение Банка России "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма " от 19 августа 2004 года N 262-П. 3. Внутренние документы банка по ПОД/ФТ. Вопросы для подготовки к аттестации: Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ. 1. Основные понятия, используемые в Законе? 2. Какие операции клиентов подлежат обязательному контролю? | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
