Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Отчет по результатам проверки основных направлений деятельности клиентов Банка, осуществляющих платежи в значительных размерах, их идентификации, установления и идентификации выгодоприобретателей
|
|
|||||||||||||||
Отчет по результатам проверки основных направлений деятельности клиентов Банка, осуществляющих платежи в значительных размерах, их идентификации, установления и идентификации выгодоприобретателей 1. Службой внутреннего контроля (далее СВК) проведен анализ основных направлений деятельности клиентов, осуществляющих платежи в значительных размерах, их идентификации, установления и идентификации выгодоприобретателей, в случае если клиент совершает операции к выгоде других лиц. Анализ основан на требованиях: -"О ВОЛЬФСБЕРГСКИХ ПРИНЦИПАХ"; -Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов; полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; -Использования технологий дистанционного банковского обслуживания (включая Интернет-банкинг); - Методики "Изучения своего клиента и клиента своего клиента", утвержденной решением Правления и введенной в действие приказом по Банку. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
