Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Положения о подразделениях
/ Положения о подразделениях банка
/ СВК, фин.мониторинг, аудит и ревизия
/ ПОД/ФТ
Положение о службе финансового мониторинга
|
|
|||||||||||||||
ПОЛОЖЕНИЕ о Службе финансового мониторинга КБ "Банк" 1. Общие положения 1.1. Служба финансового мониторинга (именуемая в дальнейшем - Служба) является самостоятельным структурным подразделением КБ "Банк" (именуемого в дальнейшем - Банк), созданная в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1.2. Основной целью деятельности Службы является координация действий в рамках реализации Правил внутреннего контроля, осуществляемого в Банке в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1.3. В своей деятельности Служба руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними нормативными документами Банка, а также настоящим Положением. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
