Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Операции с ценными бумагами
/ Операции с векселями
/ Общие положения
Порядок проведения идентификации клиентов при проведении операций с простыми векселями КБ "Банк"
|
|
|||||||||||||||
Порядок проведения идентификации клиентов при проведении операций с простыми векселями КБ "Банк" 1. Общие положения 1.1. Настоящий порядок проведения идентификации Клиентов при проведении операций с простыми векселями КБ "БАНК" (далее - "Порядок") устанавливает требования к идентификации лиц, находящихся на обслуживании (Клиентов), и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при их обращении в подразделения Головного офиса КБ "БАНК", его филиалов для совершения операций с простыми векселями КБ "БАНК". 1.2. Настоящий Порядок разработан на основании и в соответствии с требованиями: - Федерального Закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный Закон); | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
