Положение о службе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:		1.13788
Дата обновления:		2013-03-12


Цена: 500 Купить

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.

1.Общие положения.
1.1. Служба по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее-Служба) является обособленным структурным подразделением Банка.
1.2. Структура Службы утверждается Председателем Правления Банка.
1.3. Службу возглавляет начальник, который назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка.
1.4. Начальник Службы должен иметь высшее экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.
1.5. В своей деятельности Начальник Службы руководствуется:
- действующим законодательством РФ;
- нормативными документами Центрального Банка России;
- Уставом Банка;

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69