Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Положения о подразделениях
/ Положения о подразделениях банка
/ СВК, фин.мониторинг, аудит и ревизия
/ ПОД/ФТ
Положение о Службе Финансового мониторинга
|
||||||||||||||||
Положение о Службе Финансового мониторинга 1. Общие положения 1.1. Служба финансового мониторинга (далее по тексту - "Служба") является самостоятельным структурным подразделением КБ "Банк" (далее по тексту Банк). Руководство Службой осуществляет руководитель Службы финансового мониторинга, который является ответственным сотрудником Банка за организацию и реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, программ его осуществления и иных организационных мер в указанных целях. Ответственный сотрудник Банка независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка и подотчетен только Председателю Правления. 1.3. Должностные обязанности, функции, права и ответственность руководителя Службы финансового мониторинга устанавливаются индивидуальными должностными инструкциями и настоящим Положением, утвержденными Председателем Правления Банка. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ |
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69