Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Положения о подразделениях
/ Положения о подразделениях банка
/ СВК, фин.мониторинг, аудит и ревизия
/ ПОД/ФТ
Положение об Управлении финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк"
|
|
|||||||||||||||
Положение об Управлении финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк" I. Общие положения 1.1. Управление финансового мониторинга и валютного контроля (далее именуется Управление) является самостоятельным структурным подразделениемКБ "Банк" (далее именуется Банк), возглавляется Ответственным Сотрудником - Начальником Управления финансового мониторинга и валютного контроля (далее именуется Ответственный Сотрудник - Начальник Управления) и находится в непосредственном подчинении Председателя Правления Банка; 1.2. Основной целью деятельности Управления является реализация требований законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также валютного регулирования и контроля; | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
