BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Положение об организации управления правовым риском в Банке

Документ
Номер: 1.14977
Дата обновления: 2016-10-30
Цена: 500 Купить


Положение
об организации управления правовым риском в Банке
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано на основании Закона РФ от 02.12.1990 "395-1 "О банках и банковской деятельности", ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П ?Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах?, Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", N 17-Т от 26.01.2005, N 92-Т от 30.06.2005, N 36-Т от 31.03.2008.
1.2. Настоящее Положение определяет основные принципы управления правовым риском с учетом отечественной и международной банковской практики, предусматривающие в том числе:
цели и задачи упр



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.