Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Кредитные операции
/ Методики оценки заемщиков
/ Прочее
Методика отнесения клиентов к связанным между собой лицам
|
||||||||||||||||
МЕТОДИКА отнесения клиентов к связанным между собой лицам С О Д Е Р Ж А Н И Е ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ЛИЦ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящая Методика отнесения клиентов к связанным между собой лицам (далее - настоящий документ) является внутренним нормативным документом ОАО "БАНК" (далее - Банк) и устанавливает критерии и принципы отнесения клиентов Банка к группе связанных между собой лиц. Под клиентами в целях настоящего документа понимаются юридические лица, в том числе кредитные организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, заключившие с Банком соответствующий договор. Настоящий документ разработан с учетом требований следующих нормативных правовых актов и иных документов: Гражданского кодекса Российской Федерации; Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02 декабря 1990 года N 395-1 (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Закон N 395-1); Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10 и | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ |
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69