Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты
/ Межбанковские расчеты и корр. отношения
Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента - физического лица при установлении корреспондентских отношений
|
|
|||||||||||||||
Регламент для сотрудников ЗАО "БАНК" по программе идентификации клиента - физического лица при уставлении корреспондентских отношений При установлении корреспондентских (иных межбанковских) отношений с кредитными организациями, работники Подразделения Банка уведомляют контрагентов о предоставлении в Банк сведений по форме Анкеты, указанной в Приложении N 1 к настоящему Регламенту, а также сведения о принимаемых банком-корреспондентом (контрагентом) мерах по ПОД/ФТ. При заполнении части 3 Анкеты клиента - кредитной организации (Приложение N 1 к настоящему Регламенту) работникам, ответственным за заполнение Анкет в подразделении по работе с финансовыми институтами, необходимо провести оценку риска осуществления клиентом ОДФТ в соответствии с критериями риска с учетом балльной оценки. На основании совокупного количества баллов клиента - кредитной организации (с учетом всех критериев, указанных в Части 3 "Оценка уровня риска осуществления клиентом - кредитной организацией легализации (отмывания) доходов, п | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
