Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
Порядок выявления необычных и предотвращения подозрительных операций в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
С О Д Е Р Ж А Н И Е ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕОБЫЧНЫХ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ НЕОБЫЧНЫХ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УГЛУБЛЕННОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ, ЕГО ОПЕРАЦИИ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСНОВАНИЯ И СРОК ПРИНЯТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОТРУДНИКОМ РЕШЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ (НЕКВАЛИФИКАЦИИ) ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТА В КАЧЕСТВЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ. ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНИМАЕМЫХ БАНКОМ МЕР В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТОВ, СОВЕРШАЮЩИХ НЕОБЫЧНЫЕ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ/ОПЕРАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ И (ИЛИ) В ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМАХ) ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕОБЫЧНЫХ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 1.О | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
