Положение о порядке осуществления валютного контроля по валютным операциям

01/2016

Оглавление:

1.            ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.            ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ    

3.            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ХРАНЕНИЕ БАНКОМ ДАННЫХ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПРОВЕДЕННЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ      

4.            ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ БАНКУ ПС  ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ             

5.            ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ БАНКУ ПС ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМЦАИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          

6.            ХРАНЕНИЕ БАНКОМ ПС ДАННЫХ ПО ВАЛЮТНЫМ И ИНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПРОВЕДЕННЫМ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ          

7.            ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ БАНКУ ПС ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ, ПЕРЕВОДА ПАСПОРТА СДЕЛКИ В ДРУГОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО АККРЕДИТИВАМ  

8.            ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ

9.            ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ        

10.          ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАСПОРТ СДЕЛКИ (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ)  

11.          ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ БАНКУ ПС ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОГОВОРАМ (КОНТРАКТАМ), НА КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОФОРМЛЕНИИ ПАСПОРТА СДЕЛКИ

12.          ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ      

13.          ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ СЧЕТА РЕЗИДЕНТА В БАНКЕ-НЕРЕЗИДЕНТЕ                  

14.          ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ (ЗАКРЫТИЯ) ПАСПОРТА СДЕЛКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ (КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ)                   

15.          ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА       

16.          ПЕРЕВОД ПАСПОРТА СДЕЛКИ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА) НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ДРУГОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК           

17.          ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПАСПОРТОВ СДЕЛОК В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ БАНКА ПС ИЛИ ЗАКРЫТИЯ ФИЛИАЛА БАНКА ПС   

18.          ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОМ ПС ПО АККРЕДИТИВАМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ, ПО КОТОРОМУ ОФОРМЛЕН ПС    

19.          ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОМ ПС КОНТРОЛЯ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ  

20.          ДОСЬЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И ПОРЯДОК ЕГО  ВЕДЕНИЯ   

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение N 1   СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ  И ПОРЯДОК ЕЁ ЗАПОЛНЕНИЯ                   

Приложение N 2  ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И  ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ         

Приложение N 3 ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ХРАНЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ                                                                                                                

Приложение N 4   ПАСПОРТ СДЕЛКИ И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ                                                           

Приложение N 5    СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ И ПОРЯДОК ЕЁ ЗАПОЛНЕНИЯ  

Приложение N 6    ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ                                                                        

Приложение N 7     ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ               

Приложение N 8     ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ПС                                                                                                

Приложение N 9 ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ (НЕРЕЗИДЕНТАМИ) И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ