Порядок действий ответственного лица по валютному контролю по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, выявлению выгодоприобретателей при осуществлении функций агента валютного контроля

07/2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение

2. Документы

3. Область применения

4. Термины, сокращения, условные обозначения

5. Ответственность

6. Ответственные за исполнение

7. Срок действия документов, контроль исполнения, заменяемые документы

8. Общие положения

9. Проверка возможности совершения клиентом внешнеэкономической операции (сделки)

10. Порядок выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю

11. Порядок выявления необычных сделок

12. Порядок выявления выгодоприобретателей

13. Срок предоставления сведений ответственными лицами по валютному контролю

14. Порядок направления информации в Управление финансового мониторинга относительно нарушений, выявленных в рамках исполнения требований Положения Банка России N 308-П

15. Приложения:

1.      Открытые базы данных иностранных государств

2.      Правила работы с открытыми базами данных иностранных государств

3.      Руководство пользователя по проверке достоверности предоставляемых резидентами - клиентами товарно-транспортных накладных, оформляемых на территории Республики N