Методика проверки правоспособности контрагентов и полномочий лиц, действующих от их имени

2014

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.    Проверка правоспособности и полномочий представителя Контрагента заключается в подготовке Заключения и состоит из следующих этапов:

?         Оценка комплектности и качества представленных на экспертизу документов (проверка наличия необходимых для проверки правоспособности документов);

?         Проверка соответствия формы представленных документов (оригиналы/надлежащим образом заверенные копии) установленным Банком требованиям;

?         Проверка документов на соответствие требованиям Банка, предъявляемым к сроку их выдачи (заверения);

?         Проведение экспертизы правоспособности Контрагента и полномочий представителя, действующего от его имени;

?         Формирование выводов проведенной экспертизы.

1.2.    Перечень необходимых для проверки правоспособности документов, включая форму удостоверения их копий и требования к дате выдачи (заверения) отдельных документов, установлен в Приложении к настоящему документу (N 1).

В случае выявления в ходе проверки фактов отсутствия необходимых для проверки документов либо фактов несоответствия формы представленных документов установленным Банком требованиям, либо документов, не соответствующих требованиям Банка, предъявляемым к сроку их выдачи (заверения), у Контрагента Инициирующим подразделением должны быть запрошены недостающие документы и/или надлежащим образом заверенные копии.