Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
Методические рекомендации по выявлению операций и предоставлению сведений о сделках и операциях, подлежащих обязательному контролю
|
|
|||||||||||||||
2015 Настоящие Рекомендации разработаны на основании Федерального закона О противодействии легализации от 07.08.2001 N 115-ФЗ (далее - Федеральный закон), Положения Банка России от 29.08.2008 N 321-П О порядке представления кредитными организациями сведений, предусмотренных Федеральным законом о противодействии легализации, других нормативных актов Банка России, а также с учетом рекомендаций Комитета Ассоциации российских банков по выявлению и представлению сведений ........ (группа кодов операций 10), ...... (группа кодов 50), ..... (код группы операций 70), ........ (группа кодов 80)..... | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
