Регламент взаимодействия сотрудников Банка при выявлении среди клиентов, находящихся на обслуживании, резидентов, включенных в Перечень юридических лиц - резидентов - участников внешнеэкономической деятельности, в отношении которых выявлено наличие перед

01/ 2014

Регламент разработан в рамках выполнения требований Письма Банка России от 30.09.2013 N 193-Т "О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". Регламент распространяет свое действие на отдел финансового мониторинга (далее - ОФМ) и Администратора информационной безопасности (АИБ).