Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Положения о подразделениях
/ Положения о подразделениях банка
/ СВК, фин.мониторинг, аудит и ревизия
/ ПОД/ФТ
Положение об отделе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОАО "БАНК" Москва 2008 год 1. Общие положения 1.1 Отдел по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Подразделение) ОАО "БАНК" (далее - "Банк") является самостоятельной структурной единицей, находится в непосредственном подчинении Председателя Правления Банка (далее - Руководитель) и действует в соответствии с настоящим Положением. 1.2. Подразделение реорганизуется или ликвидируется решением Руководителя. 1.3. Подразделение в своей деятельности руководствуется действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, а также другими нормативными документами Банка. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
