Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Положения о подразделениях
/ Положения о подразделениях банка
/ СВК, фин.мониторинг, аудит и ревизия
/ ПОД/ФТ
Положение об отделе по идентификации клиентов Управления по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
|
|
|||||||||||||||
ПОЛОЖЕНИЕ об отделе по идентификации клиентов Управления по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма "Банка (Общества с ограниченной ответственностью)" 1. Общие положения. 1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, порядок организации, права и обязанности Отдела по идентификации клиентов Управления по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - Отдел). 1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется: - Действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативно-правовыми актами Правительства, Центрального Банка Российской Федерации. - Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанными в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года 115-ФЗ (в дальнейшем Правила). | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
