BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Порядок действий сотрудников Банка в целях реализации программы отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и программы отказа в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции

Документ
Номер: 1.6852
Дата обновления: 2008-03-03
Цена: 500 Купить


Порядок действий сотрудников Банка в целях реализации программы
отказа от заключения договоров банковского счета (вклада)
с физическими и юридическими лицами и программы
отказа в выполнении распоряжения клиента
об осуществлении операции
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Правилами внутреннего контроля, осуществляемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила) и в целях реализации Программы отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказа в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.