BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


План-график работы рабочей группы по внутреннему контролю в отношении требований к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, получ

Документ
Номер: 1.7818
Дата обновления: 2009-07-06
Цена: 500 Купить


Настоящий план-график представляет собой результат работы рабочей группы по внутреннему контролю НАУФОР в отношении требований к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
План-график является неотъемлемой частью программы обучения сотрудников, который содержится в типовых правилах НАУФОР по ПОД/ФТ.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Наименование организации
Приказ N_
От "_" _200_ г.
_(Ф.И.О. руководителя)
(подпись)

План - график реализации программы обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 200_ год.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.