Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ СВК, ревизия, аудит
/ Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
Примерная общая программа внутренней проверки головной организации (организация работы по противодействию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
|
|
|||||||||||||||
Примерная общая программа внутренней проверки головной организации ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ (ЛЕГАЛИЗАЦИИ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Цель проверки: оценка состояния системы внутреннего контроля за выявлением операций, подпадающих под действие федерального законодательства по противодействию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1. Фактическая организация работы, функции и полномочия подразделений, задействованных в процессах 1.1. Общие данные: объем отправленных сообщений за период, подлежащий проверке; количество обособленных структурных подразделений и ответственных сотрудников. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
