BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Положение по выявлению сотрудниками Подразделения по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и предоставлению сведений о них в Федер

Документ
Номер: 1.8006
Дата обновления: 2009-07-09
Цена: 500 Купить


ПОЛОЖЕНИЕ
по выявлению сотрудниками Подразделения по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и предоставлению сведений о них в Федеральную службу финансового мониторинга
1. Общие положения
1.1.Сотрудники Подразделения по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту- Подразделение ПОД/ФТ) выполняют программы выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и представления в Федеральную службу финансового мониторинга (далее по тексту- ФСФМ) сведений, предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.