BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Документ
Номер: 1.8014
Дата обновления: 2006-12-22
Цена: 500 Купить


ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Коммерческого Банка "_" (общество с ограниченной ответственностью)
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Настоящие Правила внутреннего контроля КБ "_" (ООО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (далее - Правила) разработаны в соответствии со следующими нормативными правовыми и иными актами:
- Федеральный закон от 07 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004г., 16 ноября 2005г., 27 июля 2006г.),



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.