Методика проверки места нахождения юридического лица и его постоянно действующего органа управления

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 19.08.04. N 262-П, Банк получает в целях идентификации клиента сведения о присутствии по адресу места нахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Настоящий документ определяет организацию и порядок действий сотрудников Департамента по экономической безопасности, Службы финансового мониторинга и Клиентского управления при проверке представленных Клиентом сведений о наличии по месту нахождению (Далее - "проверка места нахождения") юридического лица его постоянно действующего органа управления на всех этапах взаимоотношений Банка с Клиентом.

            Выполнение Методики призвано сократить сроки и минимизировать материальные затраты при проверке места нахождения управляющего органа Клиента (потенциального Клиента).