Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ
Регламент формирования, хранения, передачи информации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
Регламент формирования, хранения, передачи информации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Настоящий регламент разработан на основании: - Федерального закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - Письма Центрального Банка Российской Федерации от 28 ноября 2001 года N137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - Положения Центрального Банка Российской Федерации от 20 декабря 2002 года N207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
