Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ
Регламент передачи данных в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
|
|||||||||||||||
1. Общие положения 1.1. Целью данного регламента является установление порядка и описание процедур передачи данных о выявленных операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (1). 1.2. Настоящий документ включает порядок документального фиксирования информации, порядок передачи ее из отделений контролеру АКБ "Банк" (далее по тексту - Банк), и затем в Главное управление Банка России по области (далее по тексту - ГУ ЦБ) (2). 1.3. Отделения АКБ "Банк", самостоятельно устанавливают внутренний регламент получения данных от своих подразделений. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
