Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ
Программа подготовки и обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
ПРОГРАММА подготовки и обучения сотрудников АКБ "БАНК" по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Настоящая программа разработана в рамках организации Банком системы внутреннего контроля в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Настоящая программа не реже одного раза в год подвергается анализу ответственным сотрудником и регулярному обновлению при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также при вводе Банком новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
