Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ
Внутренний порядок идентификации клиентов - физических лиц и фиксирования идентификационных данных
|
|
|||||||||||||||
Внутренний порядок идентификации клиентов - физических лиц и фиксирования идентификационных данных. 1. Общие положения 1.1. Настоящее положение устанавливает порядок идентификации клиентов (выгодоприобретателей) - физических лиц и порядок фиксирования идентификационных сведений кассовыми и операционными работниками при совершении валютно-обменных операций и операций по приему от клиентов - физических лиц платежей без открытия счета. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
