Порядок функционирования Службы по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в период чрезвычайных ситуаций в Банке

ПОРЯДОК

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ в КБ "Банк"

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

2. ФУНКЦИИ ОФМ В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 3

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОФМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. 3

3.1. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА 3

3.2. КАДРОВЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ 3

3.3. ПРИОРИТЕТНОСТЬ ДУБЛЕРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ СТРУКТУР 3

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3