BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Методические рекомендации по порядку проверки сотрудниками структурных подразделений КБ информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученн

Документ
Номер: 1.8065
Дата обновления: 2007-10-22
Цена: 500 Купить


"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель Правления
ООО КБ "Х-Банк"
_/_/
"_"_ 200_ г.
Методические рекомендации
по порядку проверки сотрудниками структурных подразделений ООО КБ "Х-Банк" информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
Москва

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с утвержденной в ООО КБ "Х-Банк" Программой проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.