BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Справка по результатам проверки соблюдения Головным банком требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и нормативных актов БР в области противодействия легализации (отмыванию)

Документ
Номер: 1.8067
Дата обновления: 2009-07-07
Цена: 500 Купить


СПРАВКА
По результатам проверки соблюдения Головным банком требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и нормативных актов БР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Дата начала проверки -
Дата завершения проверки -
Проверяемый период -
В ходе проверки использовались следующие документы:
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
- Должностные инструкции;
- Положение об отделе;
- Приказы по банку;
- Анкеты клиентов банка;
- Юридические дела клиентов;
- Реестры документов для КФМ;
- Сообщения по необычным сделкам;
- Уведомления по операциям, подлежащим обязательному контролю;
- Лицевые по балансовым счетам;
- Мемориальные документы дня;
- Кассовые документы дня;



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.