Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
Методика анализа отчетности кредитных организаций на предмет выявления сомнительных операций
|
|
|||||||||||||||
Методика анализа отчетности кредитных организаций на предмет выявления сомнительных операций Данная методика является экспертным мнением специалистов Валютного управления, основанным на практике анализа и обобщения аналитических данных в рамках возможностей дистанционного надзора. Основным потребительским свойством дайной методики является ее универсальность по отношению к любым способам совершения сомнительных операций, независимо от их формы. Результаты применения данной методики указывают на наличие признаков сомнительных операций, а ответ на вопрос о форме их совершения дает более детальное изучение деятельности интересующей кредитной организации. Массив отчетности кредитных организаций, поступающей в Московское ГТУ Банка России, первично анализируется с использованием следующих трех показателей, условно именуемых: 1. показатель корпоративной клиентской активности (П1); 2. показатель внутрибанковской корпоративной клиентской активности (П2) | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
