Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
План мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение (в случае выявления) сомнительных операций
|
|
|||||||||||||||
ПЛАН мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение (в случае выявления) сомнительных операций КБ " БАНК" (ООО) Настоящий План разработан в целях предотвращения и прекращения (в случае выявления) сомнительных операций, совершаемых кредитной организацией от своего имени и в своем интересе или по поручению клиентов. К сомнительным могут быть отнесены операции, указанные в письмах Банка России от 21.01.2005г. N 12-Т "Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты", от 26.01.2005г. N 17-Т "Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами" и от 26.12.2005г. N 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций". | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
