BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Тест "ПОД/ФТ и операции с ценными бумагами"

Документ
Номер: 1.9840
Дата обновления: 2004-10-13
Цена: 500 Купить


Тест "ПОД/ФТ и операции с ценными бумагами"
ФИО анкетируемого
Должность
Дата анкетирования
47.2.5-16 Какие из перечисленных операций физического лица содержат признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма?
1. Продажа ценных бумаг за наличный расчет
2. Проведение операций с ценными бумагами нерезидентов
3. Проведение операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитарии
4. Все указанные операции
5. Операции, указанные в п.п.1) и 3)



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.