BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Программа подготовки обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Документ
Номер: 1.9862
Дата обновления: 2007-03-01
Цена: 500 Купить


"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель Правления
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.
1. Общие положения.
Программа подготовки и обучения сотрудников банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Программа обучения) разработана в целях реализации положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" N115-ФЗ на основании нормативных документов Банка России и с учетом особенностей деятельности Банка, особенностей деятельности клиентов и степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.