Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
Отчет о результатах проверки работы Службы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля, проведенной СВК, и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, о
|
||||||||||||||||
О Т Ч Е Т о результатах проверки, проведенной СВК, и рекомендациях по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков г. Москва 22 марта 2007 г Мною, руководителем СВК, на основании Приказа по Банку N в срок с 15.03.07г по 21.03.07г была проведена внеплановая проверка работы Службы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля по вопросу "Проверка формирования и своевременности направления сведений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам, в рамках соблюдения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 1.Цель проверки: Проверка правильности формирования и своевременности направления сведений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам, в рамках соблюдения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ |
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69