Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Экономическая и общая безопасность
Положение о порядке проведения проверок клиентов и контрагентов банка
|
||||||||||||||||
Утверждаю Председатель правления КБ "БАНК" (ООО) _/_ "_" _ 200_ г. (Приказ от _._._ г. N_) Положение о порядке проведения проверок клиентов и контрагентов банка 1.Общие положения 1.1. Настоящее положение разработано с целью организации процедуры проверки клиентов и контрагентов банка для снижения финансовых рисков банка, предотвращения возможности проникновения в банк криминальных структур, выявления деструктивных действий конкурентов, сохранения собственных средств и средств клиентов банка. 1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения проверок клиентов, контрагентов и конкурентов банка на предмет установления более полной информации о хозяйственной, финансовой и прочей деятельности проверяемого лица, а также выявления сведений негативного характера (причастность к криминальным сообществам, финансовые нарушения и махинации и т.д.). 2. Объекты проверок | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ |
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69