Банковские правила по открытию, закрытию и ведению банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей резидентов Российской Федерации, нерезидентов Российской Федерации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.      Настоящие Банковские Правила (далее - Правила) регламентируют действия подразделений АКБ "Банк" (ОАО) (далее - Банк) при открытии, закрытии и ведении банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте клиентам Банка юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям резидентам Российской Федерации, нерезидентам  Российской Федерации (далее - Клиент), а также ведение соответствующего документооборота. 

Во всех иных случаях, касающихся открытия и закрытия счетов, не описанных в настоящих Правилах, сотрудники структурных подразделений Банка руководствуются Инструкцией Банка России от N 153-И от 30.06.2014 "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", а также утвержденными нормативными документами Банка в части расчетно-кассового обслуживания.

Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих нормативных документов:

-   Гражданского Кодекса Российской Федерации;

-   Налогового Кодекса Российской Федерации;

-   Федерального Закона N 161-ФЗ от 27.06.2011  "О национальной платежной системе";

- Федерального Закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям";