Положение о порядке осуществления отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой с участием физических лиц

2013

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:

- Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";

- Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- Инструкцией Банка России от 16.09.2010 N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных  видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" (далее по тексту - Инструкция N 136-И);

- Положением Банка России "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 24.04.2008 N 318-П (далее - Положение N 318-П);

- Указание Банка России от 14.08.2008 N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации".

Действие настоящего Положения распространяется на ГО, филиал и внутренние структурные подразделения.