Положение об осуществлении контроля за рисками, возникающими при кредитовании лиц, связанных с ООО "Банк

2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.            "Положение об осуществлении контроля за рисками, возникающими при кредитовании лиц, связанных с ООО "Банк" (далее - Положение, Банк) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Банка России:

·           Федеральным Законом от 08.02.1998 г. N14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

·           Инструкцией Банка России от 06.12.2017  N183-И "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией";

·           "Положением о порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций", утв. Банком России от 20.07.2007 г., N307-П;

·           "Положением о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам,  по ссудной и приравненной к ней задолженности", утв. Банком России  от 28.06.2017 г. N590-П;

·           Письмом Банка России от 17.01.2005г. N2-Т "О совершении сделок со связанными с банком лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении";

·           Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";

·           Указанием Банка России от 17.11.2016 N 4203-У "О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией";

·           Указанием Банка России от 17.11.2016 N 4205-У "О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований Банка и рассмотрения обращений Банка".