BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Порядок взаимодействия сотрудников Банка и главного специалиста по контролю за легализацией доходов в ходе реализации мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Документ
Номер: 1.5760
Дата обновления: 2003-08-11
Цена: 500 Купить


Порядок взаимодействия сотрудников Банка и главного специалиста по контролю за легализацией доходов в ходе реализации мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Основным условием успешного осуществления АКБ "БАНК" деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является непосредственное участие каждого сотрудника в рамках его компетенции в данном процессе.
Главный специалист по контролю за легализацией доходов:
1) консультирует сотрудников АКБ "БАНК" по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов АКБ "БАНК" и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем;



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.