Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Кредитные операции
/ Факторинг (финансирование под уступку денежного требования)
Рекомендации по осуществлению мероприятий в отношении клиентов, осуществлявших платежи в адрес клиентов кредитных организаций, у которых впоследствии были отозваны лицензии
|
||||||||||||||||
Утверждены Приказом от _ _ 20_ г. N _ Р Е К О М Е Н Д А Ц И И ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ АКБ "Банк" В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ ПЛАТЕЖИ В АДРЕС КЛИЕНТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, У КОТОРЫХ ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛИ ОТОЗВАНЫ ЛИЦЕНЗИИ Данные Рекомендации разработаны в целях практического исполнения "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" АКБ "Банк" (далее - Банк), а именно: осуществление мероприятий по анализу платежей клиентов Банка в адрес клиентов кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций (далее - Банки СОЛ). Предпринимаемые действия направлены на минимизацию правового риска и риска потери деловой репутации Банка, а также возможного вовлечения АКБ "Банк" в проведение операций сомнительного характера. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ |
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69